Система предотвращения рисков ChangeNOW остановила подозрительные транзакции в ALGO и USDC в блокчейне Algorand на общую сумму $1,5 млн. В ходе дальнейшего расследования выяснилось, что эти транзакции были связаны с недавними взломами нескольких участников сообщества Algorand, в результате которых, как предполагается, было украдено более 13 миллионов ALGO.
ChangeNOW выразила готовность сотрудничать с властями и жертвами взлома и готова предоставить любую необходимую помощь для привлечения преступников к ответственности.
Как некстоджиальная биржа, ChangeNOW работает без обязательной процедуры KYC для всех пользователей. Тем не менее, команда ChangeNOW внедрила несколько механизмов AML, предназначенных для обнаружения мошенничества и фильтрации подозрительных транзакций — наши меры по противодействию мошенничеству и отмыванию денег позволили нам вернуть более $19 миллионов убытков, связанных с мошенничеством и взломами.
В ChangeNOW действуют строгие меры по предотвращению рисков для выявления и предотвращения мошеннической деятельности, и мы продолжаем совершенствовать их ежедневно. Быстрые действия ChangeNOW по остановке подозрительных транзакций свидетельствуют об эффективности наших мер безопасности.
