ChangeNOW توقف 1.5 مليون دولار من المعاملات المشبوهة المرتبطة باختراقات مجتمع Algorand

في 19 فبراير 2023، اكتشف نظام الوقاية من المخاطر في ChangeNOW، وهو منصة تبادل عملات مشفرة غير احتجازية، تدفقًا مشبوهًا للمعاملات لكميات كبيرة من tokens Algorand (ALGO)

أوقف نظام الوقاية من المخاطر في ChangeNOW معاملات مشبوهة في ALGO وUSDC على بلوكشين Algorand بقيمة إجمالية قدرها 1.5 مليون دولار. Upon further investigation, it was discovered that the transactions were linked to the recent hacks of several Algorand community members, in which اشتبه في سرقة أكثر من 13 مليون ALGO.

بيان حادث ALGORAND.png

أعربت ChangeNOW عن استعدادها للتعاون مع السلطات وضحايا الاختراق وهي مستعدة لتقديم أي مساعدة ضرورية للمساعدة في تقديم الجناة إلى العدالة.

كمنصة تبادل غير احتجازية، تعمل ChangeNOW دون توسيع نطاق التحقق من الهوية (KYC) لجميع مستخدميها. ومع ذلك، قام فريق ChangeNOW بتنفيذ عدة آليات لمكافحة غسل الأموال (AML) مصممة للكشف عن الاحتيال وتصفية المعاملات المشبوهة - سمحت لنا إجراءات مكافحة الاحتيال ومكافحة غسل الأموال باسترداد أكثر من 19 مليون دولار من الخسائر المتعلقة بالاحتيال والاختراق.

تمتلك ChangeNOW إجراءات صارمة للوقاية من المخاطر للكشف عن الأنشطة الاحتيالية ومنعها وتواصل تحسينها يوميًا. إن الإجراء السريع لـ ChangeNOW في إيقاف المعاملات المشبوهة هو شهادة على فعالية إجراءاتها الأمنية.

ChangeNOW قضايا AML Industry Market

Written by

Alex S

مدير المحتوى

متحمس للعملات المشفرة مع خلفية في اللغويات والتسويق. شغوف بتبسيط المواضيع المعقدة في عالم العملات المشفرة ومشاركة الأفكار لمساعدة الآخرين على التنقل في عالم المال الرقمي. دعونا نستكشف مستقبل البلوكتشين معًا!Read more from Alex

Exchange Crypto

ChangeNOW توقف 1.5 مليون دولار من المعاملات المشبوهة المرتبطة باختراقات مجتمع Algorand

Unlock the power of exchange with Pro features