Más de $275 mil recuperados en fondos robados mediante asociaciones internacionales de aplicación de la ley
Este es el Informe de Seguridad de ChangeNOW, nuestra forma de compartir cómo manejamos los intentos de fraude, protegemos a los usuarios y trabajamos con las agencias de la ley para combatir las estafas de criptomonedas.
En esta edición, revisaremos tres casos reales en los que los fondos robados se recuperaron con éxito.
Caso 1: Aprox. $200k devueltos con la asistencia de la Policía de Singapur
Este caso destaca el poder de la cooperación internacional rápida. La Fuerza Policial de Singapur (SPF), durante las etapas iniciales de su investigación sobre un caso de robo de cripto, se contactó proactivamente con ChangeNOW proporcionando inteligencia sobre una billetera sospechosa que contenía aproximadamente 50 ETH en activos robados. Gracias a su intervención oportuna, los fondos no se habían movido aún, lo que permitió una acción inmediata.
Al recibir esta alerta, nuestro equipo de cumplimiento ajustó rápidamente la configuración AML (Anti-Lavado de Dinero) y comenzó un monitoreo reforzado de la billetera en cuestión. Poco después, se intentó intercambiar el cripto robado a través de ChangeNOW. Nuestros robustos sistemas de detección de riesgos marcaron la transacción, y esta fue congelada de inmediato para una revisión manual.
Una vez que confirmamos que la actividad estaba vinculada al robo reportado, mantuvimos la congelación y continuamos trabajando estrechamente con la SPF. Su confirmación de que la billetera era parte de una investigación activa permitió que los procedimientos legales avanzaran eficientemente.
Gracias a la acción decisiva de las autoridades de Singapur y a la respuesta rápida y coordinada del equipo de cumplimiento de ChangeNOW, se recuperaron y devolvieron con éxito más de $200,000 al legítimo propietario.
Caso 2: $25k recuperados en asociación con la Unidad de Cibercrimen de la Policía de Gales del Norte
En este caso, un estafador que se hacía pasar por un oficial de la ley contactó a una víctima y obtuvo acceso remoto a su dispositivo. El atacante luego transfirió aproximadamente $25k en cripto a su propia dirección.
Una vez alertados, nuestro equipo activó las alertas de transacciones para la billetera relevante y monitoreó de cerca cualquier actividad. Tan pronto como el estafador intentó usar ChangeNOW para mover los fondos robados, la transacción fue congelada y revisada por nuestro equipo.
Nos pusimos en contacto con la Unidad de Cibercrimen de la Policía de Gales del Norte (liderada por el Agente 3137 Knowles), y ellos confirmaron que la billetera ya era parte de su investigación.
Una vez que se resolvió la parte legal, los fondos volvieron a la víctima. Gracias a la acción oportuna y a la cooperación efectiva, los fondos robados se recuperaron con éxito.
Caso 3: Aprox. $50k devueltos mediante cooperación con las autoridades noruegas
En este caso, alguien que pretendía ser de un equipo de soporte de cripto envió un mensaje a un usuario y le envió un enlace de phishing. Parecía lo suficientemente legítimo como para que el usuario ingresara su frase de contraseña (passphrase), dándole al estafador acceso a su billetera.
Poco después, se intentó mover los activos usando ChangeNOW. La transacción activó alertas internas y fue pausada para una revisión manual. Tras confirmar la actividad sospechosa, los fondos fueron congelados.
Como parte de una investigación de fraude en curso en Noruega, la policía noruega contactó a ChangeNOW después de realizar sus propios análisis de transacciones financieras, que los llevaron a nuestra plataforma. En respuesta a su consulta, confirmamos que una de las transacciones había sido incluida en la lista de bloqueo y que los fondos relevantes aún estaban en nuestra posesión.
Posteriormente, los fondos fueron incautados por la policía noruega con miras a su restitución a la parte perjudicada.
Resumen rápido de casos: Más de $275,000 recuperados
| Caso | País | Monto Recuperado | Socio |
|---|---|---|---|
| Caso 1 | 🇸🇬 Singapur | $200,000 | Fuerza Policial de Singapur (SPF) |
| Caso 2 | 🏴 Gales del Norte | $25,000 | Unidad de Cibercrimen de la Policía de Gales del Norte |
| Caso 3 | 🇳🇴 Noruega | $50,000 | Autoridades Noruegas |
El panorama general: El fraude con cripto está en aumento
Estos casos no están aislados. El fraude con criptomonedas es un problema global de rápido crecimiento:
- Se perdieron $14.5 mil millones en estafas de cripto en 2024, un aumento del 23% respecto al año anterior (Elliptic).
- En Estados Unidos, las víctimas reportaron pérdidas por $3.9 mil millones en fraudes con cripto en 2024, con casi 150,000 quejas presentadas (Elliptic).
- Solo en el primer semestre de 2025 ya se robaron $2.17 mil millones de servicios de cripto, superando el total de todo 2024 (Chainalysis).
Estas cifras muestran por qué la acción rápida y una cooperación sólida entre víctimas, exchanges y agencias de la ley son esenciales.
Esquemas de fraude comunes que encontramos
Según los casos que vemos con más frecuencia, los estafadores suelen operar de tres maneras principales:
- Phishing y soporte falso — sitios web o mensajes falsos que engañan a los usuarios para que ingresen los detalles de su billetera o frases semilla.
- Suplantación de autoridades — los criminales se hacen pasar por la policía o reguladores y presionan a las víctimas para que den acceso remoto o transfieran fondos.
- Estafas de inversión y plataformas falsas — proyectos fraudulentos que recogen depósitos y desaparecen.
Cuándo contactarnos inmediatamente
Si usted:
- Ingresó los detalles de su billetera en un enlace sospechoso o sitio de phishing,
- Envió fondos después de ser presionado por alguien que se hace pasar por "soporte" o "agente de la ley",
- Notó movimientos no autorizados de sus fondos,
📩 Comuníquese con nosotros de inmediato a compliance@changenow.io.
Mientras antes lo sepamos, más podemos intentar hacer junto con las agencias de la ley.
Notas finales
Detectar el fraude no es simple, pero con una acción rápida y las personas adecuadas involucradas, los fondos pueden ser devueltos.
En ChangeNOW, no nos quedamos con los fondos congelados ni obtenemos ganancias de los casos de fraude. Nuestro objetivo es ayudar a las víctimas a recuperar lo que es suyo y hacer que el ecosistema cripto sea más seguro, paso a paso.
