Dana Dicuri Senilai Lebih dari $275 Ribu Berhasil Dipulihkan Melalui Kemitraan Penegak Hukum Internasional
Ini adalah Laporan Keamanan ChangeNOW, cara kami berbagi tentang bagaimana kami menangani upaya penipuan, melindungi pengguna, dan bekerja dengan penegak hukum untuk memerangi scam kripto.
Dalam edisi ini, kami akan membahas tiga kasus nyata di mana dana yang dicuri berhasil dipulihkan.
Kasus 1: Sekitar $200 Ribu Dikembalikan dengan Bantuan Polisi Singapura
Kasus ini menyoroti kekuatan kerja sama internasional yang cepat. Kepolisian Singapura (SPF), selama tahap awal penyelidikan mereka atas kasus pencurian kripto, secara proaktif menghubungi ChangeNOW dengan informasi tentang dompet mencurigakan yang memegang sekitar 50 ETH dalam aset curian. Berkat intervensi tepat waktu mereka, dana tersebut belum sempat dipindahkan, memungkinkan tindakan segera.
Setelah menerima peringatan ini, tim kepatuhan (compliance) kami dengan cepat menyesuaikan pengaturan AML (Anti Pencucian Uang) dan memulai pemantauan yang ditingkatkan terhadap dompet yang dimaksud. Tidak lama setelahnya, sebuah upaya dilakukan untuk menukar kripto curian melalui ChangeNOW. Sistem deteksi risiko kami yang kuat menandai transaksi tersebut, dan transaksi itu segera dibekukan untuk ditinjau secara manual.
Setelah kami mengonfirmasi bahwa aktivitas tersebut terkait dengan pencurian yang dilaporkan, kami mempertahankan pembekuan dan terus bekerja sama dengan erat dengan SPF. Konfirmasi mereka bahwa dompet tersebut merupakan bagian dari penyelidikan aktif memungkinkan prosedur hukum berlangsung secara efisien.
Berkat tindakan tegas oleh otoritas Singapura dan respons cepat serta terkoordinasi dari tim kepatuhan ChangeNOW, lebih dari $200.000 dana curian berhasil dipulihkan dan dikembalikan kepada pemilik yang sah.
Kasus 2: $25 Ribu Dipulihkan dalam Kemitraan dengan Unit Kejahatan Dunia Maya Polisi Wales Utara
Dalam kasus ini, seorang penipu yang menyamar sebagai petugas penegak hukum menghubungi seorang korban dan mendapatkan akses jarak jauh ke perangkat mereka. Penyerang kemudian mentransfer sekitar $25 ribu dalam kripto ke alamatnya sendiri.
Setelah mendapat peringatan, tim kami mengaktifkan peringatan transaksi untuk dompet terkait dan memantau dengan cermat setiap aktivitas. Segera setelah penipu mencoba menggunakan ChangeNOW untuk memindahkan dana curian, transaksi dibekukan dan ditinjau oleh tim kami.
Kami menghubungi Unit Kejahatan Dunia Maya Polisi Wales Utara (dipimpin oleh PC 3137 Knowles), dan mereka mengonfirmasi bahwa dompet tersebut sudah menjadi bagian dari penyelidikan mereka.
Setelah urusan hukum diselesaikan, dana dikembalikan kepada korban. Berkat tindakan tepat waktu dan kerja sama yang efektif, dana curian berhasil dipulihkan.
Kasus 3: Sekitar $50 Ribu Dikembalikan melalui Kerja Sama dengan Otoritas Norwegia
Dalam kasus ini, seseorang yang berpura-pura dari tim dukungan kripto mengirim pesan kepada pengguna dan mengirimkan tautan phishing. Tautannya terlihat cukup sah sehingga pengguna memasukkan frasa sandi (passphrase) mereka β memberikan akses kepada penipu ke dompet mereka.
Tak lama setelahnya, sebuah upaya dilakukan untuk memindahkan aset menggunakan ChangeNOW. Transaksi memicu peringatan internal dan dijeda untuk ditinjau secara manual. Setelah mengonfirmasi aktivitas mencurigakan, dana dibekukan.
Sebagai bagian dari penyelidikan penipuan yang sedang berlangsung di Norwegia, polisi Norwegia menghubungi ChangeNOW setelah melakukan analisis transaksi keuangan mereka sendiri, yang mengarahkan mereka ke platform kami. Menanggapi pertanyaan mereka, kami mengonfirmasi bahwa salah satu transaksi telah dimasukkan dalam daftar blokir (blocklisted) dan bahwa dana terkait masih dalam kepemilikan kami.
Setelah ini, dana disita oleh polisi Norwegia dengan maksud untuk restitusi kepada pihak yang dirugikan.
Ringkasan Cepat Kasus: Lebih dari $275.000 Dipulihkan
| Kasus | Negara | Jumlah yang Dipulihkan | Mitra |
|---|---|---|---|
| Kasus 1 | πΈπ¬ Singapura | $200.000 | Kepolisian Singapura (SPF) |
| Kasus 2 | π΄ Wales Utara | $25.000 | Unit Kejahatan Dunia Maya Polisi Wales Utara |
| Kasus 3 | π³π΄ Norwegia | $50.000 | Otoritas Norwegia |
Gambaran Besar: Penipuan Kripto Sedang Meningkat
Kasus-kasus ini tidak terisolasi. Penipuan kripto adalah masalah global yang berkembang pesat:
- $14,5 miliar hilang akibat scam kripto pada tahun 2024, peningkatan 23% dari tahun sebelumnya (Elliptic).
- Di Amerika Serikat, korban melaporkan kerugian penipuan kripto sebesar $3,9 miliar pada tahun 2024, dengan hampir 150.000 keluhan diajukan (Elliptic).
- Paruh pertama tahun 2025 saja sudah mencatat $2,17 miliar dicuri dari layanan kripto, melampaui total untuk seluruh tahun 2024 (Chainalysis).
Angka-angka ini menunjukkan mengapa tindakan cepat dan kerja sama yang kuat antara korban, bursa, dan penegak hukum sangat penting.
Skema Penipuan Umum yang Kami Temui
Berdasarkan kasus yang paling sering kami lihat, penipu biasanya beroperasi dengan tiga cara utama:
- Phishing & dukungan palsu β situs web atau pesan palsu yang mengelabui pengguna untuk memasukkan detail dompet atau seed phrase.
- Penyamaran sebagai pihak berwenang β penjahat berpura-pura menjadi polisi atau regulator dan menekan korban untuk memberikan akses jarak jauh atau mentransfer dana.
- Scam investasi & platform palsu β proyek penipuan yang mengumpulkan setoran dan menghilang.
Kapan Harus Menghubungi Kami Segera
Jika Anda:
- Memasukkan detail dompet Anda pada tautan mencurigakan atau situs phishing,
- Mengirim dana setelah ditekan oleh seseorang yang menyamar sebagai "dukungan" atau "penegak hukum",
- Menyadari pergerakan dana Anda yang tidak sah,
π© Hubungi kami segera di compliance@changenow.io.
Semakin cepat kami tahu, semakin banyak yang dapat kami coba lakukan bersama dengan penegak hukum.
Catatan Penutup
Menangkap penipuan tidaklah sederhana β tetapi dengan tindakan cepat dan orang yang tepat yang terlibat, dana dapat dikembalikan.
Di ChangeNOW, kami tidak menyimpan dana yang dibekukan dan kami tidak mengambil untung dari kasus penipuan. Tujuan kami adalah membantu korban mendapatkan kembali apa yang menjadi hak mereka dan membuat kripto lebih aman, langkah demi langkah.
