Explora casos reales de AML, perspectivas regulatorias e historias de cumplimiento que dan forma al futuro de la cadena de bloques y la industria cripto.
El 19 de febrero de 2023, el sistema de prevención de riesgos de ChangeNOW, un exchange de criptomonedas no custodio, detectó un flujo sospechoso de transacciones de grandes cantidades de tokens de Algorand (ALGO)
ChangeNOW Derrota un Hack de SIM Swap y Devuelve $430K en BTC
Los ataques de SIM swap han surgido como una amenaza cibernética prevalente, apuntando particularmente al ámbito de las criptomonedas. Este tipo de ataque, conocido como intercambio del Módulo de Identidad del Suscriptor (SIM), implica transferir fraudulentamente el servicio de telefonía móvil de una víctima a un nuevo dispositivo. Los hackers, armados con la información personal de la víctima, engañan al operador móvil para que reassigne el número de teléfono a una nueva tarjeta SIM bajo su control
ChangeNOW protege a los usuarios de estafas cripto y ataques de ingeniería social combinando monitorización AML avanzada, cooperación con las fuerzas del orden y respuesta en tiempo real
Cómo ChangeNOW ayudó a recuperar 220.000 dólares de un ataque de phishing
El phishing es una de las mayores amenazas cripto en 2025 | Aprende cómo se detuvo una estafa de 220.000 dólares mediante la detección temprana, fondos bloqueados y esfuerzos de recuperación coordinados
$5 Millones Recuperados en Colaboración con el Departamento del Tesoro de EE
ChangeNOW, junto con el Departamento del Tesoro de EE. UU., recuperó $5 millones en criptomonedas robadas mediante una detección rápida de AML y una acción coordinada: un caso real de cómo la seguridad proactiva salvaguarda a los usuarios en todo el mundo
Cómo ChangeNOW colabora con autoridades internacionales para recuperar criptoactivos robados y combatir esquemas de fraude en aumento
