Cómo ayudamos a recuperar $2.5M perdidos por Ingeniería Social con Agencias de EE. UU.
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Una Respuesta Coordinada al Fraude de Ingeniería Social
Recientemente, ChangeNOW fue alertado sobre actividad sospechosa que involucraba una transacción marcada por nuestros sistemas internos AML (Anti-Lavado de Dinero). El compromiso de ChangeNOW con la protección del ecosistema cripto no es solo teórico: es práctico y medible. En los últimos meses, hemos trabajado exitosamente junto con agencias federales de EE. UU. para recuperar fondos perdidos en importantes estafas cripto impulsadas por ataques de ingeniería social. En estrecha cooperación con Homeland Security Investigations (HSI) — una agencia federal de EE. UU. dedicada a investigar crímenes cibernéticos que tienen como objetivo a ciudadanos estadounidenses — pudimos identificar que los fondos en cuestión, que totalizan casi $295,000, habían sido robados a una víctima mediante una sofisticada estafa de ingeniería social. En otro caso, ChangeNOW colaboró directamente con el FBI para ayudar a recuperar casi $2 millones, interceptados antes de que pudieran ser lavados a través de múltiples billeteras — un caso que requirió detección de riesgos en tiempo real y coordinación transfronteriza. Una tercera recuperación, también en asociación con el FBI, involucró asistir a otra víctima congelando y devolviendo cerca de que habían sido robados mediante tácticas similares. Para aclarar, estos ataques no se tratan de explotar código—se tratan de explotar personas. La definición de ingeniería social implica manipular a individuos para que divulguen información confidencial o realicen acciones perjudiciales, a menudo haciéndose pasar por alguien confiable. Una vez alertados, nuestros protocolos AML detuvieron inmediatamente la transacción para su revisión. Siguiendo nuestros procedimientos estándar, solicitamos documentos de verificación del remitente y realizamos una investigación interna. Rápidamente quedó claro que el origen de los fondos era sospechoso y probablemente estaba vinculado a actividades criminales. Gracias a la colaboración rápida y profesional con HSI y el FBI, y con el consentimiento y apoyo de las partes afectadas, pudimos recuperar y devolver con éxito los fondos robados a la víctima.
