Как мы помогли вернуть 2,5 миллиона долларов, утерянных из-за социальной инженерии, с помощью агентств США
Добро пожаловать в Блог ChangeNOW, где мы стремимся предоставлять точный и достоверный контент о криптовалюте и блокчейне. Наша миссия — дать читателям хорошо изученную, непредвзятую информацию, чтобы помочь им принимать взвешенные решения. Весь контент проверен на точность, но он предназначен только для информационных целей и не является финансовой консультацией; читатели должны проводить собственное исследование в связи с высокими рисками, связанными с криптовалютой. Мы работаем независимо от рекламодателей и не принимаем вознаграждение за освещение, что гарантирует объективность. Мы ценим обратную связь от читателей и приветствуем предложения по улучшению нашего контента, обеспечивая при этом соблюдение правил защиты данных. В ChangeNOW мы твердо отстаиваем ценности свободы блокчейна, децентрализации и финансовой конфиденциальности. Эти принципы являются основой нашей платформы, и мы верим в их защиту не на словах, а на деле. Децентрализация никогда не должна становиться щитом для мошенничества. Наша миссия также включает в себя активное противодействие тем, кто злоупотребляет этими ценностями в корыстных целях. Мы с гордостью расскажем недавнюю историю успеха, которая демонстрирует нашу постоянную приверженность честности и защите пользователей в криптопространстве.
Скоординированный ответ на мошенничество с социальной инженерией
Недавно ChangeNOW получила предупреждение о подозрительной активности, связанной с транзакцией, отмеченной нашими внутренними системами AML. Приверженность ChangeNOW защите крипто-экосистемы не только теоретическая — она практическая и измеримая. За последние месяцы мы успешно работали вместе с федеральными агентствами США по возврату средств, утерянных в крупных крипто-аферах, основанных на атаках социальной инженерии. В тесном сотрудничестве со Службой расследований национальной безопасности (HSI) — федеральным агентством США, занимающимся расследованием киберпреступлений, нацеленных на граждан США — мы смогли установить, что рассматриваемые средства, составляющие почти 295 000 долларов, были украдены у жертвы через изощренную схему социальной инженерии. В другом случае ChangeNOW напрямую сотрудничала с ФБР (FBI), чтобы помочь вернуть почти 2 миллиона долларов, перехваченные до того, как их можно было отмыть через несколько кошельков — дело, которое потребовало обнаружения рисков в реальном времени и межграничной координации. Третий возврат, также в партнерстве с ФБР, включал помощь другой жертве путем замораживания и возврата около 260 000 долларов, которые были украдены с помощью аналогичных тактик. Для ясности: эти атаки не об эксплуатации кода — они об эксплуатации людей. Определение социальной инженерии включает манипулирование людьми с целью раскрытия конфиденциальной информации или совершения вредоносных действий, часто путем выдачи себя за доверенное лицо. Получив предупреждение, наши протоколы AML немедленно приостановили транзакцию для проверки. В соответствии с нашими стандартными процедурами мы запросили у отправителя документы для верификации и провели внутреннее расследование. Быстро стало ясно, что происхождение средств было подозрительным и, вероятно, связано с преступной деятельностью. Благодаря быстрому и профессиональному сотрудничеству с HSI и ФБР, а также с согласия и при поддержке пострадавших сторон, мы смогли успешно вернуть и возвратить украденные средства жертве.
