我们如何与美国联邦机构合作，协助追回因欺诈攻击而损失的超过250万美元

ChangeNOW通过结合先进的AML监控、执法机构合作和实时响应，保护用户免受加密货币诈骗和社会工程学攻击

我们如何与美国机构合作追回社会工程学中损失的250万美元

欢迎来到 ChangeNOW博客，我们致力于提供关于加密货币和区块链的准确、可信的内容。我们的使命是为读者提供经过充分研究、公正的信息，以帮助他们做出明智的决策。所有内容都经过事实核查以确保准确性，但仅供参考，并不构成财务建议；由于加密货币的高风险性，读者应进行自己的研究。我们独立于广告商运营，不接受报道补偿，确保客观的见解。我们重视读者的反馈，并鼓励提出建议以改进我们的内容，同时确保遵守数据隐私法规。在ChangeNOW，我们坚定地支持区块链自由、去中心化和金融隐私的价值观。这些原则是我们平台的基础，我们相信不仅要言出，更要行践。去中心化绝不能成为欺诈的庇护所。我们的使命还包括积极对抗那些为自身利益而滥用这些价值观的人。我们自豪地分享一个近期的成功故事，它展示了我们在加密货币领域对诚信和用户保护的持续承诺。

对社会工程学欺诈的协同响应

近日，ChangeNOW收到警报，涉及我们内部AML系统标记的一笔可疑交易。ChangeNOW保护加密货币生态系统的承诺不仅仅是理论上的——它是实际且可衡量的。近几个月来，我们与美国联邦机构成功合作，追回了在社会工程学攻击驱动的主要加密货币骗局中损失的资金。在与国土安全调查局（HSI）——一个致力于调查针对美国公民的网络犯罪的美国联邦机构——的密切合作下，我们能够确定，涉案资金总计近29.5万美元，是通过复杂的社会工程学骗局从受害者那里窃取的。在另一起案件中，ChangeNOW直接与FBI合作，帮助追回了近200万美元，这些资金在通过多个钱包洗钱之前被拦截——此案需要实时风险检测和跨境协调。第三起资金追回同样与FBI合作，涉及通过冻结和归还通过类似手法窃取的近26万美元来协助另一名受害者。需要澄清的是，这些攻击并非利用代码漏洞——而是利用人。社会工程学的定义涉及操纵个人泄露机密信息或采取有害行动，通常通过冒充可信人士来实现。一旦收到警报，我们的AML协议立即暂停了交易以进行审查。按照我们的标准程序，我们要求发送方提供验证文件并进行了内部调查。很快便明确，资金 origin 可疑，很可能与犯罪活动有关。得益于与HSI和FBI迅速而专业的合作，以及在受影响各方的同意和支持下，我们成功地追回并将被盗资金返还给了受害者。

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坦诚相告：这可能发生在任何人身上

亲爱的读者们，让我们现实一点——您，或者您认识的人，可能经历过类似的事情。这不是涉及复杂算法或暴力攻击的好莱坞式黑客行为。不。如今最具破坏性的加密货币骗局并非来自技术漏洞利用——它们来自心理操纵。当有人赢得您的信任、假装帮助您、营造一种虚假的安全感……然后拿走一切时，这种情况就会发生。这就是社会工程学攻击，它与任何恶意软件或漏洞利用一样危险——甚至更危险。

如何保护自己免受社会工程学攻击

为防止自己成为下一个加密货币骗局的受害者，以下是一些关键提示：切勿信任涉及加密货币投资、赠品或支持服务的未经请求的提议——尤其是当对方首先联系您时。

仔细核对身份。诈骗者经常冒充公司代表、朋友或权威人物。如有疑问，请通过官方网站或已知联系人进行核实。
切勿与任何人分享您的钱包助记词或私钥。任何合法平台都不会索要这些信息。
在所有账户上启用双因素认证（2FA）。
对紧急情况保持怀疑。“您必须立即行动”或“如果您不遵守就会损失资金”等短语是危险信号。
教育自己和他人。公开讨论加密货币骗局。我们分享得越多，诈骗者的力量就越小。

如果感觉不对劲，请暂停、研究并提出问题。信任是赢得的，而不是匆忙给予的。

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我们对受害者和执法机构的承诺

这个案例有力地证明了负责任的加密货币平台与执法机构合作时所能实现的目标。它强调加密货币可以在不成为欺诈温床的同时，兼具隐私性和安全性。我们想强调以下几点： ChangeNOW不会从冻结或返还的资金中获利；我们致力于尽可能快速、透明地解决合法案件；我们欢迎与全球执法机构合作，以协助网络犯罪受害者并保护整个生态系统。

为什么我们的AML系统很重要

作为非托管平台，我们重视用户隐私——但我们也认识到我们负有保护更广泛生态系统的责任。我们的平台集成了先进的风险监控工具，旨在实时标记异常或高风险活动。此过程可能会导致一小部分用户出现临时交易延迟，但这是保护我们服务完整性的必要保障。除了内部流程之外，我们的团队还持续进行培训、建立合作伙伴关系和改进工具，以领先于不断演变的威胁载体。