국제 법집행 기관과의 협력을 통해 27만 5천 달러 이상의 피싱 자금 회수

ChangeNOW가 국제 기관과 어떻게 협력하여 도난당한 암호화폐 자산을 회수하고 증가하는 사기 수법과 싸우는지 소개합니다

이것은 ChangeNOW 안전 보고서로, 사기 시도 처리, 사용자 보호, 그리고 암호화폐 사기를 막기 위해 법집행 기관과 어떻게 협력하는지를 공유하는 우리의 방법입니다.

이번 호에서는 도난당한 자금이 성공적으로 회수된 세 가지 실제 사례를 자세히 살펴봅니다.

사례 1: 싱가포르 경찰의 지원으로 약 20만 달러 반환

이 사례는 신속한 국제 협력의 힘을 보여줍니다. 싱가포르 경찰 공안부(SPF)는 암호화폐 도난 사건 수사 초기 단계에서 약 50 ETH의被盗 자산을 보유한 의심스러운 지갑에 대한 정보를 ChangeNOW에 사전에 연락했습니다. 그들의 시기적절한 개입 덕분에 자금은 아직 이동되지 않은 상태였으며, 즉각적인 조치를 취할 수 있었습니다.

이 경고를 받자마자 당사 컴플라이언스 팀은 즉시 AML 설정을 조정하고 해당 지갑에 대한 강화된 모니터링을 시작했습니다. 얼마 지나지 않아 도난당한 암호화폐를 ChangeNOW를 통해 교환하려는 시도가 있었습니다. 당사의 강력한 위험 감지 시스템이 이 거래를 플래그 처리했으며, 즉시 수동 검토를 위해 거래가 동결되었습니다.

해당 활동이 신고된 도난 사건과 연관되었음을 확인한 후, 당사는 동결 상태를 유지하고 SPF와 긴밀하게 협력했습니다. 해당 지갑이 활성화된 수사의 일부임을 그들이 확인해 주었고, 이로 인해 법적 절차가 효율적으로 진행될 수 있었습니다.

싱가포르 당국의 단호한 행동과 ChangeNOW 컴플라이언스 팀의 신속하고 조율된 대응 덕분에 20만 달러 이상의 도난당한 자금이 성공적으로 회수되어 합법적인 소유자에게 반환되었습니다.

사례 2: 노스웨일스 경찰 사이버 범죄 단위와의 협력으로 2만 5천 달러 회수

이 사례에서는 법집행官员을 사칭한 사기범이 피해자에게 연락하여 기기에 대한 원격 접근 권한을 얻었습니다. 공격자는その後 약 2만 5천 달러 상당의 암호화폐를 자신의 주소로 이체했습니다.

당사에 신고가 접수되자마자 당사 팀은 해당 지갑에 대한 거래 알림을 활성화하고 모든 활동을 면밀히 모니터링하기 시작했습니다. 사기범이 도난당한 자금을 이동하기 위해 ChangeNOW를 사용하려고 시도하자마자, 거래는 즉시 동결되고 당사 팀의 검토를 받았습니다.

당사는 노스웨일스 경찰 사이버 범죄 단위(PC 3137 Knowles 담당)에 연락을 취했으며, 해당 지갑이 이미 그들의 수사 대상에 포함되어 있음을 확인받았습니다.

법적 절차가 해결된 후, 자금은 피해자에게 돌아갔습니다. 시의적절한 조치와 효과적인 협력 덕분에 도난당한 자금이 성공적으로 회수되었습니다.

사례 3: 노르웨이 당국과의 협력을 통해 약 5만 달러 반환

이 사례에서는 암호화폐 지원팀을 사칭한 누군가가 사용자에게 메시지를 보내 피싱 링크를 전송했습니다. 링크는 매우 정상적으로 보여 사용자가 패스프레이즈를 입력하게 되었고, 이로 인해 사기범은 그들의 지갑에 접근할 수 있게 되었습니다.

곧이어 ChangeNOW를 사용하여 자산을 이동시키려는 시도가 있었습니다.该 거래는 내부 경보를触发했으며 수동 검토를 위해 일시 중지되었습니다. 의심스러운 활동을 확인한 후, 자금은 동결되었습니다.

노르웨이에서 진행 중인 사기 수사의 일환으로, 노르웨이 경찰은 자체적인 금융 거래 분석을 수행한 후 당사 플랫폼을 찾아내어 ChangeNOW에 연락했습니다. 그들의 문의에 대해 당사는 해당 거래 중 하나가 블록리스트에 등재되었으며 관련 자금이 여전히 당사 보유 중임을 확인해 주었습니다.

此后, 해당 자금은 피해자에게 restitution하기 위해 노르웨이 경찰에 의해 압수되었습니다.

사례 빠른 요약: 27만 5천 달러 이상 회수

사례	국가	회수 금액	협력 기관
사례 1	🇸🇬 싱가포르	$200,000	싱가포르 경찰 공안부(SPF)
사례 2	🏴 노스웨일스	$25,000	노스웨일스 경찰 사이버 범죄 단위
사례 3	🇳🇴 노르웨이	$50,000	노르웨이 당국