استرداد أكثر من 275 ألف دولار من الأموال المسروقة عبر شراكات إنفاذ القانون الدولية
هذا هو تقرير السلامة الخاص بـ ChangeNOW، وهو طريقتنا لمشاركة كيفية تعاملنا مع محاولات الاحتيال، وحماية المستخدمين، والعمل مع إنفاذ القانون لمواجهة عمليات احتيال العملات المشفرة.
في هذه الإصدار، سنستعرض ثلاث حالات حقيقية حيث تم استرداد الأموال المسروقة بنجاح.
الحالة 1: استرداد حوالي 200 ألف دولار بمساعدة شرطة سنغافورة
تسلط هذه الحالة الضوء على قوة التعاون الدولي السريع. خلال المراحل الأولى من التحقيق في حالة سرقة عملات مشفرة، اتصلت قوة شرطة سنغافورة (SPF) بشكل استباقي بـ ChangeNOW بمعلومات حول محفظة مشبوهة تحتوي على حوالي 50 ETH من الأصول المسروقة. بفضل تدخلهم في الوقت المناسب، لم يتم تحويل الأموال بعد، مما سمح باتخاذ إجراء فوري.
عند تلقي هذا التنبيه، قام فريق الامتثال لدينا بضبط إعدادات مكافحة غسل الأموال بسرعة وبدأ في تعزيز مراقبة المحفظة المعنية. بعد وقت غير طويل، تمت محاولة تبادل العملات المشفرة المسروقة عبر ChangeNOW. حددت أنظمة الكشف عن المخاطر القوية لدينا المعاملة، وتم تجميدها على الفور للمراجعة يدوية.
بمجرد تأكيدنا أن النشاط مرتبط بالسرقة المبلغ عنها، حافظنا على التجميد واستمررنا في العمل بشكل وثيق مع SPF. سمح تأكيدهم أن المحفظة كانت جزءًا من تحقيق نشط بإجراء الإجراءات القانونية بكفاءة.
بفضل الإجراء الحاسم من قبل سلطات سنغافورة والاستجابة السريعة والمنسقة لفريق الامتثال التابع لـ ChangeNOW، تم استرداد أكثر من 200,000 دولار من الأموال المسروقة بنجاح وإعادتها إلى المالك الشرعي.
الحالة 2: استرداد 25 ألف دولار بالشراكة مع وحدة جرائم الإنترنت التابعة لشرطة شمال ويلز
في هذه الحالة، اتصل محتال متنكر بصفة ضابط إنفاذ قانون بضحية وحصل على الوصول عن بُعد إلى جهازها. ثم نقل المهاجم حوالي 25 ألف دولار من العملات المشفرة إلى عنوانه الخاص.
بعد التنبيه، مكّن فريقنا تنبيهات المعاملات للمحفظة ذات الصلة وراقب عن كثب أي نشاط. بمجرد أن حاول المحتال استخدام ChangeNOW لتحويل الأموال المسروقة، تم تجميد المعاملة ومراجعتها من قبل فريقنا.
تواصلنا مع وحدة جرائم الإنترنت التابعة لشرطة شمال ويلز (بقيادة الضابط 3137 نولز)، وأكدوا أن المحفظة كانت بالفعل جزءًا من تحقيقاتهم.
بعد حل الجانب القانوني، عادت الأموال إلى الضحية. بفضل الإجراء في الوقت المناسب والتعاون الفعال، تم استرداد الأموال المسروقة بنجاح.
الحالة 3: استرداد حوالي 50 ألف دولار عبر التعاون مع السلطات النرويجية
في هذه الحالة، أرسل شخص متنكر بصفة فريق دعم العملات المشفرة رسالة إلى مستخدم وأرسل له رابط تصيد. بدا الشرعي بما يكفي فأدخل المستخدم عبارة المرور الخاصة به - مما منح المحتال الوصول إلى محفظته.
بعد فترة وجيزة، تمت محاولة تحويل الأصول باستخدام ChangeNOW. أثارت المعاملة تنبيهات داخلية وتم إيقافها للمراجعة يدوية. عند تأكيد النشاط المشبوه، تم تجميد الأموال.
كجزء من تحقيق مستمر في الاحتيال في النرويج، اتصلت الشرطة النرويجية بـ ChangeNOW بعد إجراء تحليل المعاملات المالية الخاصة بها، مما قادهم إلى منصتنا. استجابة لاستفسارهم، أكدنا أن إحدى المعاملات قد تم إدراجها في القائمة السوداء وأن الأموال ذات الصلة لا تزال في حوزتنا.
بعد ذلك، صادرت الشرطة النرويجية الأموال بهدف ردها إلى الطرف المصاب.
ملخص سريع للحالات: تم استرداد أكثر من 275,000 دولار
| الحالة | البلد | المبلغ المسترد | الشريك |
|---|---|---|---|
| الحالة 1 | 🇸🇬 سنغافورة | 200,000 دولار | قوة شرطة سنغافورة |
| الحالة 2 | 🏴 شمال ويلز | 25,000 دولار | وحدة جرائم الإنترنت لشرطة شمال ويلز |
| الحالة 3 | 🇳🇴 النرويج | 50,000 دولار | السلطات النرويجية |
الصورة الأكبر: احتيال العملات المشفرة في تزايد
هذه الحالات ليست معزولة. احتيال العملات المشفرة هو مشكلة عالمية سريعة النمو:
- خسر 14.5 مليار دولار في عمليات احتيال العملات المشفرة في 2024، بزيادة 23% عن العام السابق (Elliptic).
- في الولايات المتحدة، أبلغ الضحايا عن خسائر بقيمة 3.9 مليار دولار بسبب احتيال العملات المشفرة في 2024، مع حوالي 150,000 شكوى مقدمة (Elliptic).
- شهد النصف الأول من 2025 بالفعل سرقة 2.17 مليار دولار من خدمات العملات المشفرة، متجاوزًا الإجمالي لكل عام 2024 (Chainalysis).
تظهر هذه الأرقام سبب أهمية الإجراء السريع والتعاون القوي بين الضحايا والبورصات وإنفاذ القانون.
مخططات الاحتيال الشائعة التي نواجهها
بناءً على الحالات التي نراها في أغلب الأحيان، يعمل المحتالون عادة بثلاث طرق رئيسية:
- التصيد والدعم المزيف — مواقع ويب أو رسائل مزيفة تخدع المستخدمين لإدخال تفاصيل المحفظة أو عبارات البذور.
- انتحال صفة السلطات — يتظاهر المجرمون بأنهم شرطة أو منظمين ويضغطون على الضحايا لإعطاء الوصول عن بُعد أو تحويل الأموال.
- احتيال الاستثمار والمنصات المزيفة — مشاريع احتيالية تجمع الودائع وتختفي.
متى تتصل بنا فورًا
إذا كنت:
- أدخلت تفاصيل محفظتك على رابط مشبوه أو موقع تصيد،
- أرسلت أموالاً بعد الضغط عليك من قبل شخص متنكر بصفة "دعم" أو "إنفاذ القانون"،
- لاحظت حركات غير مصرح بها لأموالك،
📩 تواصل معنا على الفور على compliance@changenow.io.
كلما علمنا مبكرًا، كلما استطعنا محاولة فعل المزيد مع إنفاذ القانون.
الملاحظات الختامية
القبض على الاحتيال ليس بسيطًا — ولكن مع الإجراء السريع والأشخاص المناسبين، يمكن إعادة الأموال.
في ChangeNOW، لا نحتفظ بالأموال المجمدة ولا نربح من حالات الاحتيال. هدفنا هو مساعدة الضحايا لاستعادة ما هو ملكهم وجعل العملات المشفرة أكثر أمانًا، خطوة بخطوة.
