بازپس‌گیری بیش از ۲۷۵ هزار دلار از وجوه سرقت‌شده از طریق مشارکت‌های بین‌المللی اجرای قانون
این گزارش ایمنی ChangeNOW است، روش ما برای به اشتراک‌گذاری نحوه برخورد با تلاش‌های کلاهبرداری، محافظت از کاربران و همکاری با اجرای قانون برای مقابله با کلاهبرداری‌های رمزارز.
در این شماره، سه مورد واقعی را بررسی می‌کنیم که در آن وجوه سرقت‌شده با موفقیت بازیابی شده‌اند.
مورد ۱: بازگشت حدود ۲۰۰ هزار دلار با کمک پلیس سنگاپور
این مورد قدرت همکاری سریع بین‌المللی را برجسته می‌کند. نیروی پلیس سنگاپور (SPF) در مراحل اولیه تحقیق خود در مورد پرونده سرقت رمزارز، به‌طور فعال با ChangeNOW تماس گرفت و اطلاعاتی در مورد یک کیف پول مشکوک حاوی حدود ۵۰ اتریوم دارایی سرقت‌شده ارائه داد. به لطف مداخله به‌موقع آن‌ها، وجوه هنوز جابه‌جا نشده بود که اجازه اقدام فوری را فراهم کرد.
پس از دریافت این هشدار، تیم انطباق ما به سرعت تنظیمات مبارزه با پول‌شویی را تنظیم کرد و نظارت پیشرفته بر کیف پول مورد نظر را آغاز کرد. مدت کوتاهی پس از آن، تلاشی برای مبادله رمزارز سرقت‌شده از طریق ChangeNOW انجام شد. سیستم‌های قوی تشخیص ریسک ما تراکنش را علامت‌گذاری کردند و بلافاصله برای بررسی دستی مسدود شد.
پس از تأیید ارتباط فعالیت با سرقت گزارش‌شده، مسدودی را حفظ کردیم و به همکاری نزدیک با پلیس سنگاپور ادامه دادیم. تأیید آن‌ها مبنی بر اینکه کیف پول بخشی از یک تحقیق فعال است، اجازه داد روندهای قانونی به‌طور کارآمد پیش برود.
به‌لطف اقدام قاطع مقامات سنگاپور و پاسخ سریع و هماهنگ تیم انطباق ChangeNOW، بیش از ۲۰۰٬۰۰۰ دلار از وجوه سرقت‌شده با موفقیت بازیابی و به صاحب قانونی بازگردانده شد.
مورد ۲: بازیابی ۲۵ هزار دلار در همکاری با واحد جرایم سایبری پلیس ولز شمالی
در این مورد، یک کلاهبردار که خود را به‌عنوان مأمور اجرای قانون جعل کرده بود، با قربانی تماس گرفت و به دستگاه او دسترسی از راه دور پیدا کرد. سپس مهاجم حدود ۲۵ هزار دلار رمزارز را به آدرس خود منتقل کرد.
پس از آگاه‌سازی، تیم ما هشدارهای تراکنش را برای کیف پول مربوطه فعال کرد و هرگونه فعالیت را به‌دقت زیر نظر گرفت. به محض اینکه کلاهبردار سعی کرد از ChangeNOW برای جابه‌جایی وجوه سرقت‌شده استفاده کند، تراکنش مسدود و توسط تیم ما بررسی شد.
ما با واحد جرایم سایبری پلیس ولز شمالی (به رهبری افسر ۳۱۳۷ نولز) تماس گرفتیم و آن‌ها تأیید کردند که کیف پول از قبل بخشی از تحقیقات آن‌ها بوده است.
پس از حل‌و‌فصل بخش قانونی، وجوه به قربانی بازگردانده شد. به‌لطف اقدام به‌موقع و همکاری مؤثر، وجوه سرقت‌شده با موفقیت بازیابی شد.
مورد ۳: بازگشت حدود ۵۰ هزار دلار از طریق همکاری با مقامات نروژی
در این مورد، شخصی که ادعا می‌کرد از تیم پشتیبانی رمزارز است، به کاربر پیام داد و یک لینک فیشینگ برای او ارسال کرد. این لینک به اندازه کافی معتبر به نظر می‌رسید که کاربر عبارت عبور خود را وارد کند - که به کلاهبردار دسترسی به کیف پول او داد.
کمی بعد، تلاشی برای جابه‌جایی دارایی‌ها با استفاده از ChangeNOW انجام شد. تراکنش هشدارهای داخلی را فعال کرد و برای بررسی دستی متوقف شد. پس از تأیید فعالیت مشکوک، وجوه مسدود شد.
به‌عنوان بخشی از یک تحقیق کلاهبرداری در حال انجام در نروژ، پلیس نروژ پس از انجام تحلیل‌های تراکنش‌های مالی خود، با ChangeNOW تماس گرفت که آن‌ها را به پلتفرم ما هدایت کرد. در پاسخ به درخواست آن‌ها، ما تأیید کردیم که یکی از تراکنش‌ها در فهرست مسدودی قرار گرفته و وجوه مربوطه هنوز در اختیار ما است.
پس از این، وجوه توسط پلیس نروژ با هدف بازگرداندن به طرف آسیب‌دیده توقیف شد.
خلاصه سریع موارد: بازیابی بیش از ۲۷۵٬۰۰۰ دلار
| مورد | کشور | مبلغ بازیابی‌شده | شریک |
|---|---|---|---|
| مورد ۱ | 🇸🇬 سنگاپور | ۲۰۰٬۰۰۰ دلار | نیروی پلیس سنگاپور |
| مورد ۲ | 🏴 ولز شمالی | ۲۵٬۰۰۰ دلار | واحد جرایم سایبری پلیس ولز شمالی |
| مورد ۳ | 🇳🇴 نروژ | ۵۰٬۰۰۰ دلار | مقامات نروژی |
تصویر بزرگتر: کلاهبرداری رمزارز در حال افزایش است
این موارد منفرد نیستند. کلاهبرداری رمزارز یک مشکل جهانی به سرعت در حال رشد است:
- در سال ۲۰۲۴، ۱۴٫۵ میلیارد دلار به دلیل کلاهبرداری‌های رمزارزی از دست رفت که ۲۳٪ افزایش نسبت به سال قبل بوده است (Elliptic).
- در ایالات متحده، قربانیان زیان‌های کلاهبرداری رمزارزی را در سال ۲۰۲۴، ۳٫۹ میلیارد دلار گزارش کردند و نزدیک به ۱۵۰٬۰۰۰ شکایت ثبت شد (Elliptic).
- تنها در نیمه اول سال ۲۰۲۵، ۲٫۱۷ میلیارد دلار از خدمات رمزارزی سرقت شده که از کل مبلغ سرقت‌شده در سال ۲۰۲۴ فراتر رفته است (Chainalysis).
این اعداد نشان می‌دهد که چرا اقدام سریع و همکاری قوی بین قربانیان، صرافی‌ها و اجرای قانون ضروری است.
طرح‌های کلاهبرداری رایجی که با آن‌ها مواجه می‌شویم
بر اساس مواردی که чаще всего مشاهده می‌کنیم، کلاهبرداران معمولاً به سه روش اصلی عمل می‌کنند:
۱. فیشینگ و پشتیبانی جعلی - وب‌سایت‌ها یا پیام‌های جعلی که کاربران را فریب می‌دهند تا جزئیات کیف پول یا عبارات seed را وارد کنند. ۲. جعل هویت مقامات - مجرمان خود را پلیس یا ناظران جا می‌زنند و به قربانیان فشار وارد می‌کنند تا دسترسی از راه دور بدهند یا وجوه انتقال دهند. ۳. کلاهبرداری‌های سرمایه‌گذاری و پلتفرم‌های جعلی - پروژه‌های کلاهبرداری که سرمایه جمع می‌کنند و ناپدید می‌شوند.
چه زمانی فوراً با ما تماس بگیرید
اگر شما:
- جزئیات کیف پول خود را در یک لینک مشکوک یا سایت فیشینگ وارد کرده‌اید،
- پس از تحت فشار قرار گرفتن توسط شخصی که خود را "پشتیبانی" یا "اجرای قانون" معرفی می‌کند، وجوه ارسال کرده‌اید،
- حرکات غیرمجاز در وجوه خود مشاهده کرده‌اید،
📩 فوراً با ما در compliance@changenow.io تماس بگیرید.
هرچه زودتر ما مطلع شویم، بیشتر می‌توانیم با اجرای قانون همکاری کنیم.
یادداشت‌های پایانی
گیر انداختن کلاهبرداری ساده نیست - اما با اقدام سریع و افراد مناسب درگیر، وجوه قابل بازگشت است.
در ChangeNOW، ما وجوه مسدود شده را نگه نمی‌داریم و از پرونده‌های کلاهبرداری سود نمی‌بریم. هدف ما کمک به قربانیان برای بازیابی آنچه متعلق به آنهاست و امن‌تر کردن رمزارز گام به گام است.
منابع
۱. Elliptic. وضعیت کلاهبرداری‌های رمزارزی در سال ۲۰۲۵: حفظ امنیت صنعت ما با تحلیل‌های بلاکچین.
۲. Chainalysis. به‌روزرسانی نیمه‌سال ۲۰۲۵ جرایم رمزارزی.
