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AML 案例与加密合规洞察 | 加密博客 | ChangeNOW Blog

AML 案例

探索真实的 AML 案例、监管见解和合规故事，这些内容正在塑造区块链和加密行业的未来。

ChangeNOW

ChangeNOW 阻止了与 Algorand 社区黑客攻击相关的 150 万美元可疑交易

2023 年 2 月 19 日，非托管加密货币交易所 ChangeNOW 的风险预防系统检测到大量 Algorand (ALGO) 代币的可疑交易流

2025年9月1日

12.26 ChangeNOW Defeats SIM Swap Hack, Returns $430K in BTC.png

AML 案例

ChangeNOW 成功抵御 SIM 卡交换攻击，归还价值 43 万美元的比特币

SIM 卡交换攻击已成为普遍存在的网络威胁，特别针对加密货币领域。这种被称为用户身份模块（SIM）交换的攻击，涉及欺诈性地将受害者的移动电话服务转移到新设备。黑客利用受害者的个人信息，欺骗移动运营商将电话号码重新分配到其控制下的新 SIM 卡

2025年8月29日

ChangeNOW

我们如何与美国联邦机构合作，协助追回因欺诈攻击而损失的超过250万美元

ChangeNOW通过结合先进的AML监控、执法机构合作和实时响应，保护用户免受加密货币诈骗和社会工程学攻击

2025年8月29日

ChangeNOW

ChangeNOW如何帮助从网络钓鱼攻击中追回22万美元

网络钓鱼是2025年加密货币领域的最大威胁之一 | 了解如何通过早期检测、资金冻结和协调恢复工作阻止了一起22万美元的诈骗案

2025年8月29日

AML 案例

与美国财政部合作追回500万美元

ChangeNOW与美国财政部合作，通过快速反洗钱检测和协调行动，成功追回500万美元的被盗加密货币——这是主动安全措施如何保护全球用户的真实案例

2025年8月28日

AML 案例

通过国际执法合作追回超过27.5万美元被盗资金

ChangeNOW如何与国际当局合作追回被盗加密资产并打击日益猖獗的欺诈计划

2025年8月28日

ChangeNOW

ChangeNOW 阻止了与 Algorand 社区黑客攻击相关的 150 万美元可疑交易

2023 年 2 月 19 日，非托管加密货币交易所 ChangeNOW 的风险预防系统检测到大量 Algorand (ALGO) 代币的可疑交易流

2025年9月1日

AML 案例

ChangeNOW 成功抵御 SIM 卡交换攻击，归还价值 43 万美元的比特币

2025年8月29日

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与美国财政部合作追回500万美元

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通过国际执法合作追回超过27.5万美元被盗资金

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2025年8月28日