与美国财政部合作追回500万美元
高风险追回行动
我们通过内部沟通渠道收到机密线报，涉及可能盗窃数百万美元加密资产的案件。根据初步信息，这些资金是在针对性攻击中被盗的，尽管攻击者使用的具体方法仍未公开。
我们的反洗钱团队立即调整实时监控参数，收紧检测规则以标记任何与被盗资产相关的可疑活动。不久后，不法分子多次尝试使用ChangeNOW的服务进行兑换交易。
借助我们自动化的反洗钱系统，这些交易被迅速标记并暂停以进行人工审核。
确认嫌疑，协调行动
经过彻底的内部调查，我们的安全团队确认这不是误报。这些资金确实与一宗欺诈案件有关。
我们迅速将案件上报给相关美国当局，特别是财政部，该部门已经在处理与此事件相关的主动调查。
他们的回应迅速：确认了被冻结资产与他们正在处理的案件之间的关联，并正式要求扣押这些资金并返还给受害者。
遵循所有必要的法律和合规程序后，这些资金——近500万美元——成功返还给合法所有者。
原本可能全部损失的资金，通过快速检测、紧密合作以及对做正确事情的共同承诺，变成了成功的追回故事。
为何快速检测仍然至关重要
加密货币流动快——骗子行动也快。在许多情况下，被盗资产在几小时内通过多个钱包、混币器和隐私链进行洗钱。因此时机就是一切。
本次案例中，ChangeNOW的主动检测工具以及与美国当局的紧密协调使追回成为可能。如果没有快速响应，线索可能在几分钟内就中断了。
在针对性攻击的世界中保持安全
加密货币领域的针对性攻击通常依赖社会工程学而非技术漏洞。在大多数情况下，骗子使用知名且高效的策略，例如：
- 伪装成官方要求的网络钓鱼电子邮件
- 虚假投资邀约或赠品活动
- 被篡改的应用程序或浏览器扩展
- 通过冒充支持代理进行社会工程学攻击
- 通过操纵交易提取私钥
以下是保护自己的方法：
- 绝不分享您的助记词或私钥
- 输入钱包凭据前仔细检查网址
- 使用硬件钱包存储大额资金
- 通过官方网站验证支持联系方式
- 对催促您快速行动的紧急信息保持怀疑
我们对社区的承诺
这个案例再次提醒我们，负责任的加密货币平台能够且应该充当第一道防线。在ChangeNOW：
- 我们不会从冻结或追回的资金中获利
- 我们在合法威胁出现时快速行动
- 我们与执法部门密切合作，帮助返还被盗资产
- 我们持续投资更好的工具和团队培训，以识别不断演变的威胁
最后思考
加密货币的去中心化特性给我们自由——但也让我们成为目标。只要骗子试图利用信任，我们将继续构建防御所需的系统、合作伙伴关系和协议。
如果您受到加密货币骗局的影响，请勿保持沉默。直接通过compliance@changenow.io联系我们。我们随时为您提供帮助。
