Casi AML

ChangeNOW Blocca 1,5 Milioni di Dollari in Transazioni Sospette Collegate ad Hacking della Comunità Algorand

Il 19 febbraio 2023, il sistema di prevenzione dei rischi di ChangeNOW, un exchange di criptovalute non custodial, ha rilevato un flusso transazionale sospetto di grandi quantità di token Algorand (ALGO)

ChangeNOW Sconfigge un Attacco SIM Swap, Restituisce $430.000 in BTC

Gli attacchi SIM swap sono emersi come una minaccia informatica prevalente, che prendono di mira in particolare il regno delle criptovalute. Questo tipo di attacco, noto come SIM swap (scambio del modulo di identità dell'abbonato), implica il trasferimento fraudolento del servizio di telefonia mobile di una vittima a un nuovo dispositivo. Gli hacker, in possesso delle informazioni personali della vittima, ingannano l'operatore di telefonia mobile facendogli riassegnare il numero di telefono a una nuova scheda SIM sotto il loro controllo

Come Abbiamo Assistito al Recupero di Oltre 2,5 Milioni di Dollari Persi in Attacchi Fraudolenti in Cooperazione con le Agenzie Federali Statunitensi

ChangeNOW protegge gli utenti da truffe crittografiche e attacchi di ingegneria sociale combinando monitoraggio AML avanzato, cooperazione con le forze dell'ordine e risposta in tempo reale

Come ChangeNOW ha aiutato a recuperare 220.000 dollari da un attacco di phishing

Il phishing è una delle maggiori minacce crypto nel 2025 | Scopri come una truffa da 220.000 dollari è stata fermata grazie al rilevamento tempestivo, al blocco dei fondi e a sforzi di recupero coordinati

5 Milioni di Dollari Recuperati in Collaborazione con il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti

ChangeNOW, insieme al Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti, ha recuperato 5 milioni di dollari in criptovalute rubate attraverso un rilevamento AML rapido e un'azione coordinata — un caso reale di come la sicurezza proattiva salvaguardi gli utenti in tutto il mondo

Oltre 275.000 dollari di fondi rubati recuperati attraverso partnership internazionali con le forze dell'ordine

Come ChangeNOW collabora con le autorità internazionali per recuperare cripto-attività rubate e combattere gli schemi di frode in aumento