Conformità e protezione in azione
Ci occupiamo di attività sospette legate a fondi illegali. Ecco i casi in cui il nostro team ha bloccato transazioni ad alto rischio.
Misure di conformità specifiche
Con l'aumento delle truffe di phishing, la protezione degli utenti è fondamentale. ChangeNOW utilizza controlli e partnership per affrontare le attività ad alto rischio, definendo la nostra sicurezza crittografica.
Identificazione e prevenzione delle transazioni illecite
ChangeNOW utilizza il monitoraggio automatico e l'analisi della blockchain per identificare i tentativi di finanziamento illecito e le transazioni sospette.
Contributo ai protocolli di sicurezza e alla mitigazione delle frodi
Lavoriamo in 70 giurisdizioni con le forze dell'ordine per rispondere alle richieste e migliorare la prevenzione delle frodi.
Adesione convinta alle politiche di conformità
Le politiche vengono riviste per allinearsi agli standard globali in materia di AML/CFT, garantendo un'applicazione coerente.
Meccanismi di ricorso per gli utenti
Quando le transazioni sono bloccate, gli utenti possono inviare richieste di informazioni e di revisione, garantendo trasparenza e correttezza.
Cooperazione con
La protezione degli utenti di criptovalute è più importante che mai
ChangeNOW combina controlli interni, competenze in materia di conformità e partner fidati per agire rapidamente sulle attività ad alto rischio: un approccio alla sicurezza a più livelli, incentrato sulle minacce reali e sulla difesa pratica.
Principi fondamentali che guidano le nostre pratiche di conformità e rischio
Conformità AML/CFT e procedure KYC
ChangeNOW è conforme agli standard antiriciclaggio (AML) e di contrasto al finanziamento del terrorismo (CFT) attraverso:
- monitoraggio automatico delle transazioni
- strumenti di analisi blockchain
- cooperazione con le forze dell'ordine su richieste valide
Sebbene ChangeNOW operi come servizio di swap senza registrazione, i controlli Know Your Customer (KYC) vengono effettuati selettivamente in casi sospetti o come richiesto dai partner. Il KYC è condotto da fornitori terzi conformi al GDPR e al GAFI.
Approccio basato sul rischio per la verifica degli utenti
Gli utenti ricevono informazioni esplicite sui rischi finanziari e operativi legati alle transazioni in criptovaluta. Le informazioni sui rischi sono integrate in tutta la piattaforma, compresi i contenuti educativi e gli avvisi legali. ChangeNOW garantisce che tutte le descrizioni dei servizi siano neutrali, basate sui fatti ed evitino affermazioni fuorvianti.
Approccio basato sul rischio per la verifica degli utenti
Applichiamo un approccio basato sul rischio alla verifica degli utenti e al monitoraggio delle transazioni. Sebbene il KYC universale non sia obbligatorio, ogni transazione viene sottoposta a un controllo per individuare eventuali attività sospette attraverso una combinazione di controlli del rischio interni ed esterni.
Protezione dei dati degli utenti
ChangeNOW non memorizza i dati sensibili degli utenti. Tutte le trasmissioni di dati sono criptate, l'accesso al sistema interno è strettamente controllato e registrato. Le pratiche di privacy sono in linea con le normative europee sulla protezione dei dati.
Apprezziamo il dialogo con le autorità di regolamentazione e il miglioramento continuo
Se desiderate lasciare un feedback, esprimere dubbi o partecipare a una discussione, contattateci tramite:
[email protected]Per altre richieste di informazioni, contattate il nostro servizio clienti.
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Consigli pratici per proteggere i vostri beni in criptovaluta
Utilizzare un portafoglio non custodialeTenete le vostre chiavi private nelle vostre mani. Con i portafogli non custoditi, il vostro denaro è veramente vostro, non memorizzato sul server di qualcun altro.
Abilitare il 2FA dove possibileL'autenticazione a due fattori riduce significativamente il rischio di accesso non autorizzato introducendo un secondo fattore di verifica.
Doppio controllo degli indirizziPassate da zero a un eroe con ChangeNOW. Guadagna in criptovalute senza problemi, senza bisogno di competenze di codifica.
Evitare i link sconosciutiRimanete vigili contro il phishing per proteggere il vostro denaro. Evitate i download sconosciuti: possono compromettere il vostro dispositivo. All'inizio del 2025, il phishing ha colpito 43.628 vittime, causando perdite per 39,33 milioni di dollari.
Mantenete il vostro dispositivo aggiornatoNon ignorate gli aggiornamenti di sistema e delle app. Hanno l'abitudine di correggere le vulnerabilità di sicurezza che altrimenti potrebbero essere sfruttate dagli aggressori.
Utilizzare piattaforme affidabiliUtilizzate servizi che descrivono in modo chiaro i loro processi di sicurezza e forniscono un accesso stabile al vostro denaro senza restrizioni ingiustificate.
