Tuân thủ và bảo vệ trong hành động
Chúng tôi xử lý các hoạt động đáng ngờ liên quan đến nguồn tiền bất hợp pháp. Dưới đây là một số trường hợp đội ngũ của chúng tôi đã chặn các giao dịch có rủi ro cao.
Các biện pháp tuân thủ cụ thể
Với sự gia tăng của các vụ lừa đảo qua email, việc bảo vệ người dùng là vô cùng quan trọng. ChangeNOW sử dụng các biện pháp kiểm soát và hợp tác để đối phó với các hoạt động rủi ro cao, xác định tiêu chuẩn an ninh tiền điện tử của chúng tôi.
Phát hiện và ngăn chặn các giao dịch bất hợp pháp
ChangeNOW sử dụng công nghệ giám sát tự động và phân tích blockchain để phát hiện các nỗ lực chuyển tiền bất hợp pháp và giao dịch đáng ngờ.
Đóng góp vào các giao thức bảo mật và giảm thiểu gian lận
Chúng tôi hợp tác với cơ quan thực thi pháp luật tại 70 quốc gia để xử lý các yêu cầu và nâng cao khả năng phòng chống gian lận.
Tuân thủ nghiêm ngặt các chính sách tuân thủ
Các chính sách được rà soát để đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn AML/CFT toàn cầu, đảm bảo việc thực thi nhất quán.
Các cơ chế hỗ trợ cho người dùng
Khi giao dịch bị chặn, người dùng có thể gửi yêu cầu và đề nghị xem xét, đảm bảo tính minh bạch và công bằng.
Hợp tác với
Bảo vệ người dùng tiền điện tử quan trọng hơn bao giờ hết
ChangeNOW kết hợp các biện pháp kiểm soát nội bộ, chuyên môn tuân thủ và đối tác đáng tin cậy để phản ứng nhanh chóng với các hoạt động rủi ro cao — một phương pháp bảo mật đa lớp tập trung vào các mối đe dọa thực tế và biện pháp phòng thủ thực tiễn.
Các nguyên tắc cơ bản hướng dẫn các hoạt động tuân thủ và quản lý rủi ro của chúng tôi
Tuân thủ AML/CFT và quy trình xác minh danh tính (KYC)
ChangeNOW tuân thủ các tiêu chuẩn Chống rửa tiền (AML) và Chống tài trợ khủng bố (CFT) thông qua:
- Giám sát giao dịch tự động
- Công cụ phân tích blockchain
- Hợp tác với cơ quan chức năng theo yêu cầu hợp lệ
Mặc dù ChangeNOW hoạt động như một dịch vụ trao đổi tiền điện tử không yêu cầu đăng ký, các kiểm tra Know Your Customer (KYC) được thực hiện một cách chọn lọc trong các trường hợp đáng ngờ hoặc theo yêu cầu của đối tác. Quy trình KYC được thực hiện thông qua các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba tuân thủ GDPR và FATF.
Cách tiếp cận dựa trên rủi ro trong xác minh người dùng
Người dùng nhận được thông tin rõ ràng về các rủi ro tài chính và vận hành liên quan đến giao dịch tiền điện tử. Các thông báo về rủi ro được tích hợp toàn diện trên nền tảng — bao gồm nội dung giáo dục và các điều khoản miễn trừ trách nhiệm pháp lý. ChangeNOW đảm bảo tất cả mô tả dịch vụ đều trung lập, dựa trên sự thật và tránh các tuyên bố gây hiểu lầm.
Cách tiếp cận dựa trên rủi ro trong xác minh người dùng
Chúng tôi áp dụng phương pháp dựa trên rủi ro trong quá trình xác minh người dùng và giám sát giao dịch. Mặc dù việc xác minh danh tính toàn diện (KYC) không bắt buộc, nhưng mọi giao dịch đều được kiểm tra kỹ lưỡng để phát hiện hoạt động đáng ngờ thông qua sự kết hợp giữa các biện pháp kiểm soát rủi ro nội bộ và bên ngoài.
Bảo vệ dữ liệu người dùng
ChangeNOW không lưu trữ dữ liệu nhạy cảm của người dùng. Tất cả các giao dịch dữ liệu đều được mã hóa, quyền truy cập vào hệ thống nội bộ được kiểm soát nghiêm ngặt và ghi lại. Các chính sách bảo mật tuân thủ các quy định bảo vệ dữ liệu của Châu Âu.
Chúng tôi coi trọng đối thoại với cơ quan quản lý và việc cải tiến liên tục.
Nếu bạn muốn gửi phản hồi, nêu ý kiến hoặc tham gia thảo luận, vui lòng liên hệ qua:
[email protected]Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ với bộ phận hỗ trợ khách hàng của chúng tôi.
Gửi email cho chúng tôi hoặc điền vào biểu mẫu.
Mẹo thực tế để bảo vệ tài sản tiền điện tử của bạn
Sử dụng ví không lưu trữGiữ khóa riêng tư của bạn trong tay mình. Với ví không lưu trữ, tiền của bạn thực sự thuộc về bạn — không được lưu trữ trên máy chủ của người khác.
Kích hoạt xác thực hai yếu tố (2FA) khi có thể.Xác thực hai yếu tố giúp giảm đáng kể nguy cơ truy cập trái phép bằng cách yêu cầu thêm một yếu tố xác minh thứ hai.
Kiểm tra lại địa chỉBắt đầu từ con số 0 và trở thành chuyên gia với ChangeNOW. Kiếm lợi nhuận tiền điện tử một cách dễ dàng, không cần kỹ năng lập trình.
Tránh nhấp vào các liên kết không quen thuộcHãy cảnh giác với các cuộc tấn công lừa đảo để bảo vệ tài sản của bạn. Tránh tải xuống các tệp tin không rõ nguồn gốc; chúng có thể làm hỏng thiết bị của bạn. Trong quý đầu năm 2025, các cuộc tấn công lừa đảo đã ảnh hưởng đến 43.628 nạn nhân, gây thiệt hại $39,33 triệu.
Giữ thiết bị của bạn luôn được cập nhậtĐừng bỏ qua các bản cập nhật hệ thống và ứng dụng. Chúng thường khắc phục các lỗ hổng bảo mật có thể bị kẻ tấn công lợi dụng.
Sử dụng các nền tảng uy tínSử dụng các dịch vụ mô tả quy trình bảo mật một cách rõ ràng và cung cấp truy cập ổn định vào tài sản của bạn mà không có các hạn chế không hợp lý.
