5 Triệu Đô La Được Thu Hồi Thông Qua Sự Hợp Tác với Bộ Tài Chính Hoa Kỳ
Một Hoạt Động Thu Hồi Rủi Ro Cao
Chúng tôi đã nhận được một mẹo bí mật thông qua các kênh liên lạc nội bộ về một vụ trộm tiềm ẩn liên quan đến hàng triệu tài sản mã hóa. Theo thông tin sơ bộ, các khoản tiền đã bị đánh cắp trong một cuộc tấn công có mục tiêu, mặc dù phương pháp chính xác mà những kẻ tấn công sử dụng vẫn chưa được tiết lộ.
Ngay lập tức, nhóm AML của chúng tôi đã điều chỉnh các thông số giám sát thời gian thực, thắt chặt các quy tắc phát hiện để gắn cờ bất kỳ chuyển động đáng ngờ nào liên quan đến tài sản bị đánh cắp. Không lâu sau, nhiều nỗ lực trao đổi đã được thực hiện bởi thủ phạm sử dụng dịch vụ của ChangeNOW.
Với sự trợ giúp của hệ thống chống rửa tiền tự động của chúng tôi, các giao dịch đã được gắn cờ kịp thời và tạm dừng để xem xét thủ công.
Nghi Ngờ Được Xác Nhận, Hành Động Phối Hợp
Sau một cuộc điều tra nội bộ kỹ lưỡng, nhóm bảo mật của chúng tôi đã xác nhận rằng đây không phải là dương tính giả. Các quỹ thực sự được kết nối với một vụ gian lận.
Chúng tôi đã nhanh chóng chuyển vụ việc cho các cơ quan có thẩm quyền của Hoa Kỳ, đặc biệt là Bộ Tài chính, nơi đang xử lý một cuộc điều tra tích cực related to sự cố.
Phản ứng của họ rất nhanh chóng: họ xác nhận mối liên hệ giữa các tài sản bị đóng băng và vụ án đang diễn ra của họ, và chính thức yêu cầu tịch thu và trả lại số tiền cho nạn nhân.
Theo tất cả các thủ tục pháp lý và tuân thủ cần thiết, các khoản tiền – gần 5 triệu đô la – đã được chuyển hướng thành công trở lại chủ sở hữu hợp pháp của chúng.
Những gì có thể là tổn thất hoàn toàn đã biến thành một câu chuyện thành công thu hồi thông qua việc phát hiện nhanh chóng, hợp tác chặt chẽ và cam kết chung trong việc làm điều đúng đắn.
Tại Sao Phát Hiện Nhanh Vẫn Tạo Ra Tất Cả Sự Khác Biệt
Crypto di chuyển nhanh — và những kẻ lừa đảo cũng vậy. Trong nhiều trường hợp, tài sản bị đánh cắp được rửa trong vòng vài giờ trên nhiều ví, máy trộn và chuỗi quyền riêng tư. Đó là lý do tại sao thời gian là everything.
Trong trường hợp này, các công cụ phát hiện chủ động của ChangeNOW và sự phối hợp chặt chẽ với chính quyền Hoa Kỳ đã giúp việc thu hồi trở nên khả thi. Nếu không có phản ứng nhanh chóng đó, dấu vết có thể đã nguội lạnh trong vài phút.
Giữ An Toàn Trong Một Thế Giới Của Các Cuộc Tấn Công Có Mục Tiêu
Các cuộc tấn công có mục tiêu trong không gian crypto thường dựa vào social engineering hơn là khai thác kỹ thuật. Trong hầu hết các trường hợp, những kẻ lừa đảo sử dụng các chiến thuật well-known và highly effective như:
- Email phishing được ngụy trang thành các yêu cầu chính thức
- Các offer đầu tư giả mạo hoặc giveaways
- Ứng dụng hoặc tiện ích mở rộng trình duyệt bị xâm phạm
- Social engineering thông qua các đại lý hỗ trợ mạo danh
- Trích xuất khóa private thông qua các giao dịch bị thao túng
Đây là cách bạn có thể bảo vệ chính mình:
- Không bao giờ chia sẻ cụm seed phrase hoặc khóa private của bạn
- Kiểm tra kỹ URL trước khi nhập thông tin đăng nhập ví
- Sử dụng ví phần cứng để lưu trữ số tiền lớn
- Xác minh danh bạ hỗ trợ thông qua các trang web chính thức
- Hoài nghi về những tin nhắn khẩn cấp thúc giục bạn hành động nhanh chóng
Lời Hứa Của Chúng Tôi Với Cộng Đồng
Trường hợp này là một lời nhắc nhở khác về cách các nền tảng crypto có trách nhiệm có thể và nên hành động như một tuyến phòng thủ đầu tiên. Tại ChangeNOW:
- Chúng tôi không thu lợi từ các quỹ bị đóng băng hoặc thu hồi.
- Chúng tôi hành động nhanh chóng khi các mối đe dọa hợp pháp emerge.
- Chúng tôi làm việc chặt chẽ với cơ quan thực thi pháp luật để giúp trả lại tài sản bị đánh cắp.
- Chúng tôi không ngừng đầu tư vào các công cụ tốt hơn và đào tạo đội ngũ để phát hiện các mối đe dọa đang phát triển.
Suy Nghĩ Cuối Cùng
Bản chất phi tập trung của crypto cho chúng ta sự tự do — nhưng cũng biến chúng ta thành mục tiêu. Miễn là những kẻ lừa đảo cố gắng khai thác lòng tin, chúng tôi sẽ tiếp tục xây dựng các hệ thống, quan hệ đối tác và giao thức cần thiết để bảo vệ nó.
Nếu bạn đã bị ảnh hưởng bởi một scam crypto, đừng im lặng. Liên hệ trực tiếp với chúng tôi tại compliance@changenow.io. Chúng tôi ở đây để giúp đỡ.
