استرداد 5 ملايين دولار بالتعاون مع وزارة الخزانة الأمريكية
عملية استرداد عالية المخاطر
تلقينا إخطارًا سريًا عبر قنوات الاتصال الداخلية لدينا حول سرقة محتملة تتضمن ملايين الدولارات من أصول العملات المشفرة. وفقًا للمعلومات الأولية، تم سرقة الأموال في هجوم مستهدف، على الرغم من أن الطريقة الدقيقة التي استخدمها المهاجمون لا تزال غير مكشوفة.
على الفور، قام فريق مكافحة غسل الأموال لدينا بتعديل معايير المراقبة في الوقت الحقيقي، وتشديد قواعد الكشف للإبلاغ عن أي حركات مشبوهة مرتبطة بالأصول المسروقة. بعد فترة ليست طويلة، تمت محاولات تبادل متعددة من قبل الجناة باستخدام خدمات ChangeNOW.
بمساعدة نظام مكافحة غسل الأموال الآلي لدينا، تم الإبلاغ عن المعاملات على الفور وإيقافها مؤقتًا للمراجعة يدويًا.
تأكيد الشك، عمل منسق
بعد تحقيق داخلي شامل، أكد فريق الأمن لدينا أن هذه لم تكن نتيجة إيجابية خاطئة. كانت الأموال مرتبطة حقًا بقضية احتيال.
قامنا على الفور برفع القضية إلى السلطات الأمريكية المختصة، ولا سيما وزارة الخزانة، التي كانت already تتعامل مع تحقيق نشط يتعلق بالحادث.
كان ردهم سريعًا: أكدوا الرابط بين الأصول المجمدة وقضيتهم الجارية، وطلبوا رسميًا مصادر الأموال وإعادتها إلى الضحية.
بعد اتباع جميع الإجراءات القانونية والامتثال اللازمة، تمت إعادة توجيه الأموال – ما يقرب من 5 ملايين دولار – بنجاح إلى مالكها الشرعي.
ما كان يمكن أن يكون خسارة كاملة تحول إلى قصة نجاح استرداد من خلال الكشف السريع والتعاون الوثيق والالتزام المشترك بفعل ما هو صحيح.
لماذا لا يزال الكشف السريع يحدث كل الفرق
تتحرك العملات المشفرة بسرعة — والمحتالون أيضًا. في العديد من الحالات، يتم غسل الأصول المسروقة في غضون ساعات عبر محافظ متعددة وخلاطات وسلاسل الخصوصية. هذا هو السبب في أن التوقيت هو كل شيء.
في هذه الحالة، جعلت أدوات الكشف الاستباقي لـ ChangeNOW والتنسيق الوثيق مع السلطات الأمريكية الاسترداد ممكنًا. بدون تلك الاستجابة السريعة، كان يمكن أن يبرد المسار في دقائق.
البقاء في أمان في عالم الهجمات المستهدفة
تعتمد الهجمات المستهدفة في فضاء العملات المشفرة غالبًا على الهندسة الاجتماعية بدلاً من الثغرات التقنية. في معظم الحالات، يستخدم المحتالون تكتيكات معروفة وفعالة للغاية مثل:
- رسائل البريد الإلكتروني التصيدية المتخفية على أنها طلبات رسمية
- عروض استثمارية مزيفة أو عروض هدايا
- تطبيقات أو امتدادات متصفح مخترقة
- الهندسة الاجتماعية عبر وكلاء دعم مزيفين
- استخراج المفتاح الخاص through معاملات مُ manipulated
إليك كيف يمكنك حماية نفسك:
- لا تشارك أبدًا عبارة الاستعادة أو المفاتيح الخاصة الخاصة بك
- تحقق مرة أخرى من عناوين URL قبل إدخال بيانات اعتماد المحفظة
- استخدم محافظ أجهزة لتخزين المبالغ الكبيرة
- تحقق من جهات اتصال الدعم through المواقع الرسمية
- كن متشككًا من الرسائل العاجلة التي تدفعك إلى التصرف بسرعة
تعهدنا للمجتمع
هذه القضية هي تذكير آخر بكيفية يمكن ويجب أن تعمل منصات العملات المشفرة المسؤولة كخط دفاع أول. في ChangeNOW:
- نحن لا نربح من الأموال المجمدة أو المستردة.
- نحن نتصرف بسرعة عند ظهور التهديدات المشروعة.
- نحن نعمل بشكل وثيق مع إنفاذ القانون للمساعدة في إعادة الأصول المسروقة.
- نحن نستثمر باستمرار في أدوات أفضل وتدريب الفريق لاكتشاف التهديدات المتطورة.
الأفكار النهائية
الطبيعة اللامركزية للعملات المشفرة تمنحنا الحرية — ولكن أيضًا تجعلنا أهدافًا. طالما أن المحتالين يحاولون استغلال الثقة، فسوف نستمر في بناء الأنظمة والشراكات والبروتوكولات اللازمة للدفاع عنها.
إذا كنت قد تأثرت باحتيال للعملات المشفرة، لا تظل صامتًا. اتصل بنا مباشرة على compliance@changenow.io. نحن هنا للمساعدة.
